Причины и условия экономической преступности

Причины и условия корыстных преступлений следует делить на:

1. Особенные общесоциальные причины и условия экономической организованной преступности.
2. Особенные личностно-микросредовые причины и условия корыстного преступного поведения.

Если схематически, то к внутренним особенным общесоциальным причинам экономической организованной преступности можно отнести:

а)    противоречия экономического бытия:

• между различными экономическими укладами — патриархальным, товарным, государственным, акционерным и т. д.;
• между различными формами собственности: государственной, частной, акционерной, личной;
• между производством и торговлей;
• между производством и потреблением, спросом и предложением;
• увеличение имущественной дифференциации населения и уровня бедности — противоречие между чрезмерным богатством 10% граждан России, владеющих 90% средств производства и нищетой более 50% россиян;
• жесткое противоречие между монополистическим олигархическим капиталом и малым бизнесом, что фактически исключает экономическую возможность возникновения и развития среднего бизнеса.

б)    противоречия экономического сознания — между регрессивными экономическими обычаями, различными нормами и стереотипами и прогрессивными, с одной стороны, нажива любым путем, а с другой — русская необязательность и бесхозяйственность.

К внутренним особенным общесоциальным условиям экономической преступности следует отнести:

• а) дезорганизацию хозяйственного механизма, связанную с недостатками управления экономикой, многочисленными нереальными экономическими программами;
• б)    недостатки правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью;
• в)    недостатки средств массовой информации, связанные с пропагандой идей наживы за чужой счет любым путем;
• г)    деформированность структуры российской экономики;
• д)    возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов;
• е)    неспособность экономики страны функционировать в режиме расширенного воспроизводства;
• ж)    неустойчивость финансовой системы;
• з)    абсолютно нерациональная структура внешней торговли;
• и)    отсутствие поддержки и развития научного потенциала страны;
• к)    отсутствие единого экономического пространства и односторонность международных экономических отношений;
• л)    отсутствие необходимого государственного регулирования экономических процессов8;
• м)    всяческая поддержка со стороны государства монополистического олигархического капитала, проникшего во власть, несмотря на заявляемые с трибун обратные призывы и отсутствие необходимой экономической и законодательной поддержки малого бизнеса, подавление при малейших признаках возникновения и развития среднего бизнеса со стороны официальных структур;
• н)    фактическая поддержка со стороны официальных структур власти и правоохранительных органов рейдерства, что опять же исключает саму возможность возникновения и тем более развития правового государства, поскольку прокладывается дорога олигархическому криминалу;
• о)    «показательные судебные процессы» над «оборотнями в погонах», как это было в незабвенные 30-е годы и отсутствие истинной борьбы с экономической и иными типами организованной преступности, которая может существовать только при коррупции органов государственной власти и правоохранительных, но не надо забывать любимую поговорку моей покойной матери, что «рыба начинает гнить с головы».

К внешним особенным общесоциальным причинам экономической организованной преступности можно отнести:

• а)    глобализацию в сфере экономической деятельности, что означает проникновение транснациональных корпораций в национальную экономику, прежде всего криминальную, которая дает наивысшую прибыль, исчисляемую тысячами процентов, чему способствует примат норм международного права над национальным;
• б)    экономическую преступность иностранцев под прикрытием совместных предприятий, международных экономических организаций;
• в)    транснациональную экономическую преступность: отмывание доходов, незаконное использование товарного знака, преднамеренное и фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и др.;
• г)    международный терроризм коммерческого плана, который влияет на снижение инвестиций прежде всего в тех субъектах федерации, где реализуются или существует угроза возникновения террористических акций, используются легальные финансовые структуры как внутри страны, так и за рубежом для финансирования своей деятельности, международный терроризм превращается в разновидность бизнеса;
• д)    теневизацию внешнеэкономической деятельности — до 55-60% всего товарооборота в этой сфере является теневым, куда входят и оружие, и наркотики, и валюта, и внутренние органы, и работорговля, и секспорноиндустрия и др.

К внешним особенным общесоциальным условиям экономической организованной преступности следует отнести формы воздействия извне на противоречия в сферах экономического бытия и сознания:

• а)    целенаправленный развал экономики через подброшенную и реализованную идею конверсии;
• б)    экономическое давление с целью добиться территориальных уступок; и др.

Рассмотрим теперь причины и условия корыстных преступлений, а именно — внутренние и внешние причины и условия корыстного преступного поведения, иначе особенные личностно-микросредовые причины и условия корыстных преступлений.

Как известно, внутренней причиной преступного поведения вообще является криминогенная мотивация. Для корыстного преступного поведения типична корыстная криминогенная мотивация. Что входит в ее содержание, какие виды корыстной мотивации можно выделить?

Корысть вообще — это стремление к личной выгоде, наживе, материальной пользе за чужой счет.

H.    Ф. Кузнецова, исследуя криминогенную мотивацию вообще, выделила, в свое время, четыре вида корыстной мотивации: корысть-накопительство, корысть-паразитизм, корысть-легкомыслие, корысть-нужду. К этим четырем видам мотивации следует присоединить, по нашему мнению, еще три: корысть-прожигательство, корысть-престижность, корысть-агрессию. Для понимания существа этих видов корысти, прежде чем их содержательно рассмотреть, следует сказать, что тот или иной тип корыстной мотивации характеризует в целом образ жизни лица, его направленность, жизненную позицию, включая даже жизненный смысл.

I.    Корысть-накопительство — это стремление к накоплению, сбору материальных ценностей, сопряженное со скупостью, чрезмерной бережливостью, жадностью за счет чужого труда. Это корысть гоголевского Плюшкина или пушкинского «Скупого рыцаря», который спускается к своим сокровищам, хранящимся в подвале, весь дрожа от вожделения. Такой тип корысти характерен для некоторых расхитителей государственного имущества, взяточников, должностных лиц.

2.    Корысть-прожигательство — стремление к незаконному приобретению материальных ценностей, особенно денег с целью ведения разгульного образа жизни, с тем, чтобы жить, безобразно и беспорядочно тратя деньги на разного рода развлечения. Это корысть гоголевского Ноздрева. Такой тип корысти в большей степени характеризует лиц, совершающих грабежи и разбой, вымогательство, бандитизм, так называемых «воров в законе» и т. п. корыстно-насильственных профессиональных преступников.

3.    Корысть-паразитизм — это стремление к существованию чужим трудом, на чужой счет, сопряженное с тунеядством, с единственным желанием не работать. В этом случае человек не разбрасывает деньги на ветер (прожигательство) и не копит их (накопительство), а он или вообще нигде не работает или, работая для видимости, от случая к случаю, не живет, а существует, имея примитивную структуру потребностей. Корысть-паразитизм порождает кражи, совершаемые неработающими в организации лицами. Иногда может порождать грабежи, разбой, хотя эти преступления для данного вида корысти не характерны. Лицо — носитель корысти — паразитизма — чаще всего тунеядец, бродяга, пьяница, наркоман, бомж, бич.

4.    Корысть-легкомыслие, т. е. стремление к приобретению материальной выгоды как бы заодно, не специально, попутно, как принято, но за счет государства, предпринимателя. При этом получение выгоды не обязательно для себя, но и для ограниченного круга других лиц. Сюда относятся «некрупные» хищения непосредственных производителей материальных ценностей, особенно в мелких хищениях у так называемых «несунов», пишет Н. Ф. Кузнецова. Эти люди легкомысленно рассчитывают на то, что не попадутся, «авось пронесет», что «вынесенное» с территории где-нибудь пригодится и т. п. Этими лицами преступления совершаются от случая к случаю. По данным Н. Ф. Кузнецовой, более трети осужденных объясняли свои корыстные преступления легкомыслием, совершением их «по пьянке».

5.    Корысть-престижность — это стремление к приобретению таких материальных ценностей за чужой свет, которые престижны в узком кругу людей. Характерно для корыстных преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью, а также для корыстных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, для должностных преступлений.

6.    Корысть-нужда — это стремление к хищению при отсутствии или явной недостаточности средств к существованию.

7.    Корысть-агрессия — это соперничество между стремлением к приобретению имущества за чужой счет и причинением вреда, прежде всего физического, психического — другим.

Таким образом, корысть-накопительство, корысть-прожигательство, корысть-паразитизм, корысть-легкомыслие, корысть-нужда, корысть-престижность, корысть-агрессия являются внутренней причиной корыстных и корыстно-насильственных преступлений, составляя стержень криминогенной мотивации, и непосредственно порождают этот вид преступлений.

В корыстно-насильственных преступлениях к этому типу мотивации может присоединиться еще насилие, т. е. причинение физического вреда человеку, как одно из средств достижения поставленной цели, т. е. корысть-агрессия.

Внутренние условия — это анатомическая, психофизиологическая, психическая среда преступника, воздействующая на выбор вида корыстного преступления. К ним можно отнести:

1. Черты характера — такие, как хитрость, скупость, чрезмерная бережливость или, наоборот, «широкая натура» и др.
2. Способность войти в доверие, обладать обаянием, умением убедительно говорить.
3. Возрастные и половые, психические и психофизиологические, особенности личности. Например, мошенничество совершают в большей степени лица зрелого возраста (в возрасте от 31 до 50 лет совершают мошенничество 56% преступлений), поскольку, как пишет

В.  А. Владимиров, «способ совершения этого преступления предполагает наличие ряда способностей известную ловкость, хитрость, изворотливость, знание человеческих слабостей». Подростки совершают, как пишет он же, «преимущественно групповые грабежи, разбойные нападения (нередко с применением самодельного оружия или макетов) и другие деяния, совершение которых сопряжено с риском, опасностью, таинственностью».13 Женщины из корыстных преступлений чаще совершают мошенничество (34%, мужчины — 66%) и кражи (16%, мужчины — 84%). Это связано и с тем, что для совершения грабежа и разбоя необходимо бывает и применение физической силы и с другими их половыми особенностями.

Внешние причины — криминогенные ситуации в корыстных преступлениях бывают, по меньшей мере, двух видов.

Экономические преступления порождает управленческая криминогенная ситуация, воспроизводимая в свою очередь, микроклиматом безнаказанности, существующим в этих трудовых коллективах.

Рассмотрим структуру этой специфической управленческой криминогенной ситуации, порождающей корыстные преступления экономической направленности. В структуру криминогенной ситуации, как известно, входят: субъекты, объекты, содержание, методы, стадии.

Субъектами управленческой криминогенной ситуации являются противостоящие или, наоборот, экономически взаимодополняющие друг друга стороны взаимодействия в сфере хозяйственной, предпринимательской деятельности. Ими могут быть:

1. С одной стороны, организованная группа расхитителей, а с другой — коллектив, противостоящий ей.
2. С одной стороны, отдельные лица или группы «несунов» (мелких расхитителей), а с другой — весь коллектив во главе с администрацией и др.

Объекты данной криминогенной ситуации — это производимые или реализуемые субъектами товарно-материальные ценности, а также деньги.

Содержание управленческой криминогенной ситуации составляет:

1. устойчивость отношений необязательности, расточительства, небрежности, недобросовестности, недисциплинированности, так называемого «головотяпства» между субъектами ситуации, перерастающие в также устойчиво совершаемые хищения одной из сторон и объективно направленные на все большее причинение материального ущерба государственной, акционерной или личной собственности;
2. устойчивость отношений жесткой дисциплины, иерархии в распределении ролей, связей правонарушителей с органами государственной власти на основе коррупции, обычно на предприятиях, принадлежащих криминальным структурам.

Методы криминогенной ситуации при хищении делятся на:

• а)    активно-негативные: взаимное негласное поддержание субъектов ситуации; шантаж; взятки; угрозы и физическое насилие;
• б)    активно-позитивные: обращение за помощью в правоохранительные органы, в том числе в ОБЭП; внедрение прогрессивных систем управления организацией; применение финансовых рычагов управления;
• в)    пассивные — принятие сложившейся ситуации как должной, признание невозможности борьбы с ней и т. п. и как следствие — неприятие никаких действий ни в ту, ни в другую сторону, а в целом — халатность должностных лиц, субъектов со служебным положением.

Стадии — 1. Возникновение предкриминогенной управленческой ситуации, выражающейся во все более устойчивом нарушении принципа законности от недобросовестного отношения к несению служебных обязанностей, недисциплинированности — к должностным проступкам.

2.    Перерастание предкриминогенной ситуации в управленческую криминогенную вследствие причинения все возрастающего материального ущерба государственной, акционерной, частной собственности, т. е. перерастание недисциплинированности в отдельные должностные преступления, против прав граждан.

3.    Исход управленческой криминогенной ситуации в массовых мелких или крупных и особо крупных хищениях, присвоениях, взятках, сопряженных с должностными и экономическими, преступлениями против потребительских, трудовых и иных прав граждан.

В целом криминогенная ситуация в преступлениях против государственной, частной собственности играет роль подталкивания, поддержания корыстной криминогенной мотивации преступника, порождая таким образом этот тип преступного поведения.

Рассмотрим здесь же внутренние и внешние причины становления управленческой криминогенной ситуации.

Взаимодействие мотиваций, направленностей субъектов ситуации, кстати, означает:

1. самонадеянность как легкомысленный, поверхностный расчет;
2. небрежность — как нерасчетливость, нерачительность или просто неумение «считать» в широком смысле слова, т. е. низкий профессионализм;
3. расчетливое стремление к удовлетворению собственных потребностей, безразлично относясь к интересам собственника, т. е. от того, что этим собственнику может быть причинен материальный ущерб.

Эти мотивации сторон взаимодействия создают устойчивую, относительно длительную управленческую криминогенную ситуацию.

Внутренние условия криминогенной ситуации складываются, как известно, внутри сторон взаимодействия. Их содержание — взаимодействие психологических свойств субъектов ситуации. Для них характерны:

1. попустительство друг другу;
2. бесконтрольность со стороны вышестоящих организаций, контрольно-ревизионных и надзорных органов;
3. недобросовестное исполнение своих гражданских, служебных и трудовых обязанностей.

Внешней причиной криминогенной ситуации является микроклимат безнаказанности, означающий систему ожиданий попустительства друг от друга, выражающийся в настрое на свободные расхищения. Безнаказанность означает ненаказуемость социально-опасных деяний ни мерами общественного воздействия, ни дисциплинарными и материальными, ни уголовным наказанием либо неэффективность применяемых мер воздействия.

II.    Другим типом ситуации является своеобразная виктимно-криминогенная, субъектами которой являются, с одной стороны, преимущественно квалифицированные способы совершения корыстных преступлений, а с другой — способы защиты, как себя, так и близких этому лицу людей, охраны и безопасности, как своей жизни и здоровья, так и своего имущества, собственности.

Содержание виктимно-криминогенной ситуации заключается, с одной стороны, в длительном виктимном поведении, складывающемся из ряда легкомысленных поведенческих актов, предпринимательской деятельности, пьянства и т. п., а с другой — в длительной преступной деятельности профессиональных воров, мошенников, преступных организаций, в продолжительном предпреступном поведении «трудных» подростков и т. п. на первой стадии. На второй стадии эти линии поведения преступников и потерпевших неизбежно пересекаются, рано или поздно, и после, как правило, более или менее продолжительной подготовки, завершаются на третьей стадии кражей, мошенничеством, вымогательством, бандитским нападением и т. д.

Внутренние причины образования виктимно-криминогенной ситуации: с одной стороны, корыстная криминогенная мотивация преступника, имеющая устойчивый характер, а с другой — корысть-легкомыслие потерпевшего при мошенничестве, в ситуации совершения у них краж профессиональными ворами, просто легкомыслие или стремление к развлечениям потерпевшего при совершении краж, ограблений, пьяных или проститутками с сутенерами и т. п.

Внутренние условия — половозрастные, профессиональные и т. п. психологические особенности преступников и потерпевших, способствующие образованию виктимно-криминогенной ситуации.

Внешняя причина образования ситуаций этого типа — это также прежде всего микроклимат безнаказанности, складывающийся вокруг как профессиональных преступников, проституток, трудновоспитуемых подростков и др., так и вокруг любителей праздного времяпрепровождения, предпринимателей и т. п.

Внешние условия — это недостатки в деятельности тех или иных формирований в социальной микросреде. Они как способствуют формированию управленческой, виктимно-криминогенной ситуации, так и непосредственно совершению хищений государственного, частного имущества, краж личного имущества, грабежей, разбоев, мошенничества, взаимопересекаются друг с другом, взаимодополняются, поэтому рассмотрим их все вместе соответственно принятой в специальной криминологической литературе классификации.

I группа. Общие условия.

1.    Недостатки учета материальных и денежных ценностей, установленные применительно к хищениям государственного имущества не менее, чем в половине случаев:

• а)    запаздывание учета операций связанных с движением материальных и денежных ценностей;
• б)    отсутствие должного контроля за соблюдением правил заполнения и движения документов, полнотой и точностью разноски и выведения итогов;
• в)    слабая защита документов от подлога и ненадлежащее их хранение и т. д.

2.    Недостатки в охране ценностей:

• а)    неудовлетворительное состояние и оборудование ограждений, предохранительных устройств;
• б)    отсутствие контроля за лицами, временно допущенными в хранилища;
• в)    несоблюдение правил пропускного режима, контроля вывоза (выноса, выброса) материальных ценностей;
• г)    отсутствие или неисправность необходимых для контроля измерительных приборов и т. д.

3.    Нарушение правил хранения, перевозки, передачи ценностей:

• а)    хранение ценностей в ненадлежащих местах (старых, полуразрушенных помещениях, неохраняемых и т. п.);
• б)    нарушение порядка получения и перевозки денежных средств;
• в)    несоблюдение порядка сдачи выручки из торговых точек и т. д.

4.    Недостатки инвентаризаций и ревизий в каждом крупном хищении и в каждом 2-3-м случае хищений вообще, в зависимости от отрасли хозяйства:

• а)    поверхностность, неполнота, в том числе отказ от контроля за реальностью операций с помощью стыковки документов, подмена проверки материальных ценностей в натуре пересчетом единиц хранения на бумаге;
• б)    нарушение установленных сроков, разглашение решения о внезапной инвентаризации, ревизии, аудиторской проверке;
• в)    принятие при ревизии, инвентаризации, аудите ненадлежащих заменяющих документов (например, расписок от неизвестных лиц или не имеющих право на обращение с ценностями и т. п. и т. д.).

5.    Недостатки в организации труда:

• а)    неправильное наложение материальной ответственности (или неналожение);
• б)    отсутствие должного контроля за реальностью вносимых в документы данных об изготовленных или реализованных изделиях, поступивших или израсходованных материалах и т. д.;
• в)    отсутствие точных измерений при сдаче-приемке товара, списание по нормативам вместо фактической убыли;
• г)    ненадлежащая маркировка и упаковка товаров.

6.    Недостатки подбора и расстановки кадров. Прием на работу:

• а)    судимых за корыстные преступления;
• б)    уволенных в связи с утратой доверия;
• в)    «летунов», т. е. лиц, часто меняющих место работы;
• г)    недостаточно квалифицированных как материально ответственных лиц, так и ревизоров, аудиторов и т. п.

II группа. Недостатки в деятельности правоохранительных организаций.

1.    Применительно к борьбе с хищениями и кражами:

• а)    отсутствие должного внимание к выявлению особо важных объектов;
• б)    формальное отношение к сигналам об образовавшихся управленческих криминогенных ситуациях;
• в)    слабая связь с контрольно-ревизионными органами или недостаточный надзор за их деятельностью со стороны прокуратуры;
• г)    отсутствие постоянного негласного контроля за рынками;
• д)   недостаточная индивидуально-профилактическая работа;
• е)    несвоевременность возбуждения, неполнота и неумелость расследования уголовных дел этой категории.

2.    Применительно к борьбе с кражами, грабежами, разбоем:

• а)    несоответствие дислокации и маршрутов патрульно-постовой службы, муниципальной милиции криминогенным зонам;
• б)    плохое освещение улиц;
• в)    недостаточно активная работа по предупреждению специального рецидива по стороны лиц, освобожденных из ИУ.